Пострадавшие вкладчики инвест гарант

В Пензе вступил в законную силу приговор, которым 43-летняя руководительница ООО «Инвест-Гарант» признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По делу установлено, что Наталья Симакина, будучи директором ООО «Инвест-Гарант» и фактическим руководителем ООО «Бизнес Партнер», в июне 2018 года под предлогом предоставления банковского транша для возобновления работы компании получила под расписку от шести вкладчиков более 2,2 млн рублей. Обещание о возврате денег через 1-2 дня она не выполнила, а деньгами потерпевших распорядилась по своему усмотрению.

«Настоящее уголовное дело в связи с большим объемом и множественностью эпизодов было выделено из материалов другого уголовного дела, расследование которого продолжается», — уточнили в прокуратуре Пензенской области.

Новость по теме В Пензе в доме организатора финансовой пирамиды проведен обыск Симакиной назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевших взысканы денежные суммы, переданные подсудимой в июне 2018 года.

«Осужденная и ее защитники обжаловали приговор в вышестоящий суд, ссылаясь на невиновность, поскольку умысла на хищение денежных средств вкладчиков у нее не имелось. Однако он был оставлен без изменений, а жалобы – без удовлетворения», — добавили в надзорном ведомстве.

Число предполагаемых пострадавших от действий жительницы Пензы Натальи Симакиной и ее сообщников выросло с 3 до 5 тыс. человек. Об этом сообщает СУ СКР по Пензенской области. Следствие считает, что предпринимательница вместе с пособниками создала финансовую пирамиду и похитила у жителей Пензенской области более 1 млрд руб. Наталья Симакина и ее предполагаемые подельники обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В деле фигурируют три компании, в которые граждане вкладывали средства. Вину подозреваемые не признают.

По уточненным данным следствия, от действий работавших в Пензенской области мошеннических организаций могли пострадать более 5 тыс. человек. Как сообщает СУ СКР по региону, у них было похищено более 1 млрд руб.

Ранее УМВД по региону сообщило лишь о 3 тыс. пострадавших. В пензенском СУ СКР пояснили, что главным подозреваемым считается местная предпринимательница. Ее имя силовики не называют, по информации «Ъ», речь идет о Наталье ­Симакиной.

Следствие считает, что в 2012 году Наталья Симакина создала преступную группу, которая привлекала средства граждан, сообщая им, что они будут инвестированы в высокодоходные сделки с недвижимостью. На самом деле деньги похищались самой Натальей Симакиной и ее предполагаемыми сообщниками. Ранее МВД РФ поясняло, что средства вкладчиков привлекались под предлогом инвестиций в «высокодоходные проекты» в сфере недвижимости и обещали выплату дивидендов до 60% в год. Велась активная рекламная кампания фирмы «Инвест-Гарант», которая, по данным правоохранительных органов, не вела никакой финансово‑хозяйственной деятельности. Выплаты процентов вкладчикам проводились за счет денежных средств новых клиентов. «Инвест-Гарант» осуществлял свою деятельность в Пензенской области и пяти других регионах. Всего действовало девять филиалов организации с центральным офисом в Пензе.

Как писал «Ъ», ООО «Инвест-Гарант» некоторое время исправно выплачивало вкладчикам дивиденды. Проблемы у вкладчиков начались весной этого года. Фирма прекратила выплату процентов во всех офисах. Госпожа Симакина называла несколько сроков возобновления выплат дивидендов, утверждая, что финансовые трудности компании временные. Однако вкладчики обратились с заявлениями в правоохранительные органы, что стало поводом для последующих проверок и возбуждения уголовных дел.

Помимо «Инвест-Гаранта» люди также передавали средства в ООО «Бизнес Партнер» и ООО «Бизнес Партнер М». Согласно «СПАРК-Интерфакс», первые две компании зарегистрированы в Пензе. Госпожа Симакина возглавляет ООО «Бизнес Партнер», единственным учредителем которого является пензенец Иван Волков. ООО «Инвест-Гарант» руководит Анастасия Коногова, Наталья Симакина — владелец компании. ООО «Бизнес Партнер М» зарегистрировано в Москве, его учредитель — пензенец Дмитрий Беляков, директор общества — Сергей Нагорнов. Основной вид деятельности всех трех компаний — работа с недвижимостью. Чистая прибыль «Инвест-Гаранта» составила 12,4 млн руб., компания выступает ответчиком по пяти арбитражным делам на сумму 14,8 млн руб. ООО «Бизнес Партнер» — по одному делу на 508,2 тыс. руб., его прибыль в прошлом году — 4,6 млн руб. Финансовая отчетность ООО «Бизнес Партнер М» не опубликована, в отношении него рассматривается одно арбитражное дело на 645,2 тыс. руб.

Уголовное дело в отношении Натальи Симакиной было возбуждено в июне этого года. По уголовному делу проходят четыре человека. Госпожа Симакина и один из фигурантов дела находятся под стражей, еще двое — под домашним арестом. На имущество двух обвиняемых наложен арест.

По информации «Ъ», вклады в компании не были застрахованы по госгарантиям. Заместитель директора службы правовой поддержки «Олимп» Марина Алексеева считает, что вернуть средства можно будет только через гражданские иски или признание юрлиц банкротами.

Фигуранты уголовного дела, по данным «Ъ», не признают вину в полном объеме.

В Следственном управлении пояснили, что силовики допрашивают потерпевших и работников компаний «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М». Также выясняются обстоятельства, которые позволили обманывать граждан в Пензенской области на протяжении нескольких лет.

Следствие проводит комплекс действий, направленных на установление обстоятельств преступления. Проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы. Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 26 марта 2019 ­года.

Сергей Петунин

ПЕНЗА, 15 октября. /ТАСС/. Управление МВД по Пензенской области предупредило вкладчиков компании «Инвест-Гарант», ущерб от деятельности которой превысил 1 млрд рублей, о том, что они могут стать жертвами мошенничества при попытке получить назад свои деньги. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой ведомства.

Ранее сообщалось, что от деятельности ООО «Инвест-Гарант» пострадали около 3 тыс. человек, ущерб превысил 1 млрд рублей. По данным пресс-службы МВД России, финансовая пирамида имела девять филиалов в шести субъектах РФ, объединенных общим центром в Пензе. В отношении руководства компании возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества или участии в нем.

«Полиция Пензенской области обращается к вкладчикам компании «Инвест-Гарант» с предупреждением. Если вам позвонили по телефону и от лица правоохранительных органов или финансовых организаций сообщили, что вам положена компенсация, будьте осторожны — так действуют мошенники. Ни в коем случае не выполняйте указания незнакомцев по оформлению банковских карт и не предоставляйте никакую информацию по имеющимся банковским счетам и вкладам», — отмечается в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Пензенской области, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, потерпевшей по которому проходит одна из вкладчиц «Инвест-Гаранта». «На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представился банковским работником, спросил, действительно ли гражданка была вкладчиком компании «Инвест-Гарант». Получив подтверждение, незнакомец сказал, что собеседница стала жертвой мошенников, возбуждено уголовное дело, и в настоящее время руководство компании производит возврат денежных средств вкладчикам, а для этого необходимо предоставить данные банковской карты», — указано в сообщении.

Женщина оформила кредитную карту и сообщила злоумышленнику ее реквизиты, после чего с карты было списано 104 тыс. рублей. «По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отмечается в сообщении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *